La Guardia Civil desmantela una organización criminal dedicada a estafar empresas mediante el timo del "Nazareno"

Guardia Civil. EPDA

En el marco de la operación “VALENTUNA” los agentes de la Guardia Civil de Carcaixent han procedido a la detención de 7 personas de edades comprendidas entre los 34 y 53 años , 6 de ellos de nacionalidad rumana y uno española, por los supuestos delitos de estafa a empresas mediante el timo del “Nazareno”, que consistían en suplantar la identidad de varias empresas y comprar en su nombre mercancías que luego estaban vendiendo a terceras personas sin realizar pago alguno y así lucrándose de forma ilícita.

Modus operandi

Tras las estafas realizadas por está organización criminal, las empresas legales solicitaban el pago a la empresa con la identidad usurpada, no reconociendo ésta el pedido realizado, con los problemas legales que eso conlleva al tener que enfrentarse a demandas civiles en algunos casos por impago, y la inclusión como morosos en ficheros de solvencia patrimonial.

Las empresas estafadas son de varias provincias españolas, como Almería, Murcia, Valencia, Zaragoza, Alicante, así como en el extranjero en Suecia y Bulgaria. Los autores también han utilizado una empresa pantalla sita en la provincia de Barcelona para cometer los hechos delictivos.

El dinero estafado hasta el momento asciende a 420.00 euros, habiendo realizado a una misma empresa una estafa, en 3 envíos diferentes, por valor de 200.000 euros, teniendo que cerrar esta empresa, debido a la deuda contraída y no poder hacerse cargo de la misma.

Gracias a la investigación realizada por la Guardia Civil de Carcaixent, desde una de las empresas a las que iban a estafar, se pudo aprehender un envío que iba desde una localidad de Murcia a El Ejido, por valor de 14.000 euros en aceite de oliva, localizando al resto del grupo criminal y pudiendo proceder a la detención de los mismos. En el momento de la detención, se aprehendieron a dos de los detenidos, varias cajas de atún que habían estafado a otra empresa por valor de 70.000 euros, y que se encontraban en el maletero de su vehículo.

Los autores, de nacionalidad rumana, utilizaban a una persona de nacionalidad española para no infundir sospechas a la empresa a la cual estafaban, y usurpaban el nombre de las empresas a las que habían estafado pero no pagaban los pagarés vencidos que les habían entregado, como garantía de solvencia para las nuevas empresas que querían estafar.

Para dejar la mercancía estafada, utilizaban empresas legales de almacenaje de mercancía.

En esta operación se realizaron, 4 registros, dos en naves industriales de El Ejido (Almería) y otros dos en Carcaixent. En dichos registros los agentes encontraron numerosa documentación referente a la actividad delictiva que la organización criminal había estado llevando a cabo durante los meses anteriores, además se intervino 14.00o euros en aceite de oliva, 4 cajas de atún de gran calidad, 1 camión trailer con remolque, 1 turismo de alta gama y diversos móviles y ordenadores.

La presente operación culmino con la detención de estas 7 personas, por los supuestos delitos de estafa, falsificación documental apropiación indebida, usurpación del estado civil y pertenencia a grupo criminal. En está operación también ha colaborado la Guardia Civil de Almería.

Los detenidos llegaron a estafar alrededor de 420.000 euros con estas actividades ilícitas.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Alzira.