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Lasinvestigaciones policiales comenzaron a principios del presente año,tras recibir varias denuncias que alertaban sobre varios ilícitospenales cometidos contra los intereses de la Tesorería General de laSeguridad Social. Gracias a ello, se ha descubierto la generación deun fraude por valor de 3.449.660,77 euros.
Elestudio de la documentación permitió comprobar que las personasimplicadas pretendían eludir el pago de las cantidades adeudadas yfrustrar las legítimas aspiraciones de cobro por parte de laTesorería. Para ello, en algunos casos crearon sucesionesempresariales en las que las sociedades deudoras eran cerradas sinlos trámites legales oportunos. Eran sucedidas por sociedades queestaban latentes y listas para ser puestas en marcha rápidamentelibres de cargas. Además, se han encontrado empresas pantalla queocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedadesinvestigadas.
Losseis responsables del delito resultaron ser los administradores dehecho de las empresas, pero también varios familiares que estabandesarrollando la función de administradores de las mercantiles comotestaferros. Se les imputaron delitos contra la Seguridad Social(fraude de cotizaciones) y frustración de la ejecución.
Múltiplesempresas; una sola marca
Todoel entramado societario investigado mantuvo siempre inalterado elnombre comercial de su producto y ofrecía una “marca” queresultaba inconfundible para sus clientes, a pesar de que susmercantiles cambiaron de nombre en multitud de ocasiones.
Enesta sucesión empresarial opaca dedicada a la explotación de unclub de alterne en Toledo participaron seis empresas principalesayudadas por, al menos, otras dos secundarias. Un total de 86trabajadores coincidían en más de una de las empresas implicadas.La deuda acumulada con la Seguridad Social era de 1.339.062,70 euros.
Dineroen metálico para no ser controlados
Eluso del dinero en metálico era la norma en las empresasinvestigadas. No sólo utilizaban el sistema de caja conjunta entrelas sociedades activas, sino que también pagaban a los trabajadoresde esta forma y utilizaban este mismo método con sus proveedores.Estos distribuidores, que en algunos de los casos trabajaban con losmismos productos, servían a petición de su cliente semanalmente conel único fin de que sus facturas nunca superasen los 2.500 euros,consiguiendo de esta forma evitar tener que hacer transferencias,según señala la normativa.
Uncajero “bancario” dentro del burdel
Lasrecepcionistas controlaban entre 1.500 y 4.000 euros por cada uno delos dos turnos del día durante toda la semana y funcionaban como side un cajero automático se tratara.
Laforma de hacer el intercambio era sencilla y efectiva. Los clientesdebían hacer un pago previo al local con su tarjeta de crédito,normalmente comprando tiques que se conseguían en las máquinasexpendedoras, con los que supuestamente adquirían determinadosservicios como sábanas o productos de limpieza.
Undetenido ganó más de 5.000.000 de euros en “autoalquiler”
Eljefe de una de las tramas era el apoderado de las empresasinstrumentales, que controlaba a través de su mujer y su hijo, aquienes había puesto a su mando ficticio en calidad de testaferrosen diferentes periodos temporales.
Unade estas sociedades, radicada en Salamanca, se dedicaba aparentementeal alquiler de equipos para cultivos, si bien los trabajadores dadosde alta se dedicaban en su mayoría a cuidar animales. Esa sociedadera la que alquilaba el edificio de Toledo, donde se desarrollaba laactividad de alterne por cuantías anuales que, en los últimos ochoperiodos, oscilaron entre los 400.000 y el millón de euros.
Este“autoalquiler” parecía cumplir una función fundamental, que erajustificar el gasto de las sociedades explotadoras del edificio para,así, reducir impuestos, aumentando los costos de explotación de lasociedad gestora con el fin de declarar menos ingresos y, en estecaso concreto, revertir este beneficio nuevamente en su persona através de una sociedad limpia controlada por él como apoderado y suhijo como administrador, sin peligro de que pudiera ser embargado talmontante económico.
Unatrabajadora de una de las empresas instrumentales investigadas estuvodurante 15 años realizando labores de limpieza en las casasparticulares del principal investigado y en las de sus familiares.Desarrollaba su trabajo de lunes a domingo de manera ininterrumpida ysin descanso alguno. Esta tarea distaba mucho de la supuesta labor dela sociedad, la cual figuraba como empresa explotadora de maquinariadel campo.