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Agentesde la Policía Nacional en Ibiza y en colaboración con agentes de laPolicía Nacional en Valencia, hanllevado a cabo una macro operación relacionada con delitos de estafaa establecimientos hoteleros de lujo en la que habría al menos 15personas encartadas asentadas en la Comunidad Valenciana.
Laspesquisas se iniciaron el pasado mes de agosto del año 2018, trasdetectar los investigadores de la UDEV de Ibiza un grupo deindividuos jóvenes de diversas nacionalidades ucraniana, española,keniata entre otras, que conseguían alojarse en hoteles y solicitartodo tipo de servicios VIP cargando el pago de los mismos a titularesde tarjetas bancarias que se encontraban en países como Canadá,Rusia o Noruega.
Almando de este grupo se encontraba un individuo de nacionalidaducraniana en situación de asilo político y que a la hora de cometerlas diferentes estafas era menor de edad, siendo el encargado deinteractuar con las personas a estafar.
El modus operandi llevado a cabo consistía en conseguir numeracionesde tarjetas de crédito a través de la conocida como “DEEP WEB”,es decir, una parte de internet no indexada por los principalesmotores de búsqueda de la red y que es utilizada por muchosciberdelincuentes para no ser detectados.
Posteriormentey una vez en los hoteles, los detenidos se hacían pasar por personascon alto poder adquisitivo y realizando los pagos medianteautorizaciones de pago que se enviaban al establecimiento mediante uncorreo electrónico, acompañadas por fotografías de documentaciónfalsa y de tarjetas de crédito y débito en las que colocaban lanumeración a utilizar induciendo así al personal encargado de loscobros a creer que se trataban de autorizaciones de pago reales.
Transcurridoun tiempo dichos pagos eran detectados por los titulares de lastarjetas así como los distintos servicios antifraude de los bancostitulares de las mismas, produciéndose una reclamación yconfirmación de fraude al establecimiento en cuestión, tiempo queera utilizado por los delincuentes para alojarse en otro hotel eintroducir otras tarjetas de pago y otros documentos evitando asíser detectados y relacionados con los hechos que iban cometiendo conanterioridad, realizando este ciclo de forma itinerante entre lasislas de Mallorca, Ibiza y Valencia.
Estegrupo investigado formado por 15 individuos, hombres y mujeres, notenían reparo alguno en exhibir su modo de vida VIP en redessociales donde colgaban todo tipo de fotos en las discotecas yhoteles en los que estafaban, así como multitud de videos en los quese les veía con botellas de champagne y otras bebidas caras. Seestima que la cantidad defraudada superaría los 70.000 Euros.
Concretamenteen Ibiza llegaron a alojarse en un hotel de lujo, donde dejaron unafactura por importe de 20.000€, alquilaron vehículos a 90€ lahora por importe de 5.500€ o pasaron la noche en una discoteca dela isla donde tomaron consumiciones por importe de 12.500€. Paradesplazarse entre los distinguidos lugares e islas, utilizaban losferrys comunes, donde han estafado la cantidad de casi 7000€.
Trascomprobar que este grupo estaba principalmente afincado en laComunidad Valenciana, se dio inicio a la fase de explotación de lainvestigación de forma conjunta entrelas unidades de PolicíaNacional en Ibiza y Valencia para efectuar las detenciones junto algrupo de Delincuencia Económica de esa Jefatura, habiendo sidodetenidos por el momento 7 integrantes del grupo, así como laimputación de otros 6 y emitiendo dos requisitorias de búsqueda ydetención de los otros dos que no se les ha localizado.