Agentesde la Policía Nacional, encolaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, hanllevado a cabo en la provincia de Castellón la denominada operación“PORTO”, dirigida a descubrir el fraude a la Seguridad Social endiversos sectores de actividad comercial como la hostelería,construcción, imprenta, papelería, costura y arreglos de ropa,mecánica de vehículos, compra venta de materiales galvanizados ochatarra.
Laspesquisas comenzaron el pasado mes de enero tras recibir diferentesdenuncias por posibles ilícitos contra la Seguridad Social cometidosen la provincia de Castellón. Tras diversas gestiones los agentesllevaron a cabo la investigación de 178 personas, de las cuales 18de ellas resultaron arrestadas y 12 más investigadas no detenidaspor delitos contra la Seguridad Social y frustración de laejecución. Asimismo los investigadores también descubrieron quedesde el 2008 hasta la fecha se ha generado un fraude a la SeguridadSocial por valor de 7.092.772,43 euros.
Conel fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismopúblico y así frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de susacreedores, los investigados creaban en unos casos gruposfraudulentos de empresas y, en otros, sociedades patrimoniales a lasque transferían las ganancias de las empresas deudoras ocultando deeste modo su verdadero balance económico.
Diezasuntos con múltiples sociedades
Enel conjunto de los diez casos se ha investigado un total de 74empresas, muchas de las cuales carecían de actividad y únicamentese habían creado para desviar la contabilidad de las compañíasdeudoras con el fin de que los organismos de la Seguridad Social,encargados de perseguir el fraude, no descubrieran la trama creada alefecto. Mientras que unas sociedades generaban la deuda, ya que enellas estaban dados de alta los trabajadores, otras del mismo grupo,sin deuda y sin trabajadores, eran las que figuraban en el entramadoeconómico, razón por la que los acreedores desconocían laverdadera situación financiera de la mercantil.
Asíse daba el caso, que en una de las investigaciones en la que constabauna sola empresa deudora, la realidad era que habían constituido ungrupo empresarial con doce sociedades distintas, con variadasactividades no relacionadas entre sí, que había generado deudas ala Tesorería General de la Seguridad Social por valor superior a los505.749,11 euros.
Unafamilia dedicada a no pagar a la Seguridad Social
Enotra de las investigaciones el cabeza de familia había creado unentramado empresarial dedicado a la construcción de edificiosresidenciales, gestión de la propiedad, reparación de vehículos ycomercio al por mayor de chatarra, entre otros, del que había hechopartícipe a toda la familia.
Elánimo defraudatorio del citado empresario comenzó el día que diode alta a su primer trabajador en el año 2008 sin efectuar en ningúnmomento el ingreso de las cuotas obreras, que sí le había detraídoa los trabajadores como está obligado por Ley para su ingreso a laTesorería General de la Seguridad Social, existiendo una continuidaden el tiempo en el impago de cotizaciones hasta la actualidad. Eneste caso, la deuda generada por las empresas investigadas en elreferido expediente y por el propio empresario en su vertiente deautónomo, ha supuesto un perjuicio a la Seguridad Social de1.552.927,46 euros.