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La Policía Nacional ha detenido en Valencia a 11 personas acusadas de formar parte de un grupo criminal dedicado a cometer estafas piramidales mediante falsas inversiones. Los arrestados captaban a las víctimas en reuniones organizadas en hoteles y salas de eventos, donde les prometían importantes beneficios económicos a cambio de realizar aportaciones de dinero y conseguir nuevos inversores.
La investigación comenzó a principios de julio, después de que agentes de la Comisaría de distrito de Russafa recibieran una denuncia relacionada con una posible estafa de este tipo. Tras analizar la información, los investigadores constataron que el procedimiento utilizado coincidía con el funcionamiento de una estafa piramidal.
Reuniones para captar inversores
Los presuntos responsables organizaban reuniones informativas a través de grupos de aplicaciones de mensajería instantánea. En estos encuentros explicaban a los asistentes una supuesta operativa de inversión y les hacían creer que, mediante aportaciones periódicas, entrarían en una estructura que generaba beneficios a través de la incorporación de nuevos participantes.
Las víctimas entregaban inicialmente cantidades de entre 250 y 1.440 euros, siempre en efectivo y directamente a los organizadores. A cambio, se les prometían ganancias si lograban que otras personas se incorporaran al sistema y realizaran nuevas aportaciones.
Los investigadores señalan que los afectados eran convencidos de que cuantos más participantes consiguieran captar, mayores serían sus beneficios. Sin embargo, nunca recibían las ganancias prometidas ni recuperaban el dinero entregado, y tampoco obtenían ningún comprobante de las aportaciones realizadas.
Al menos 16 víctimas
La Policía Nacional estima que el perjuicio económico causado supera los 50.000 euros. Hasta el momento se han identificado al menos 16 víctimas, aunque los investigadores no descartan que pueda haber más personas afectadas que todavía no hayan presentado denuncia.
Los 11 detenidos fueron puestos en libertad después de prestar declaración y quedaron advertidos de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.