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Enel marco de la operación “VALENTUNA” los agentes de la GuardiaCivil de Carcaixent han procedido a la detención de 7 personasdeedades comprendidas entre los 34 y 53 años , 6 de ellos denacionalidad rumana y uno española,por los supuestos delitos deestafa a empresas mediante el timo del “Nazareno”, que consistíanen suplantar la identidad de varias empresas y comprar en su nombremercancías que luego estaban vendiendo a terceras personassinrealizar pago alguno y así lucrándose de forma ilícita.
Modusoperandi
Traslasestafas realizadas por está organización criminal, lasempresas legales solicitaban el pago a la empresa con la identidadusurpada, no reconociendo ésta el pedido realizado, con losproblemas legales que eso conlleva al tener que enfrentarse ademandas civiles en algunos casos por impago, y la inclusión comomorosos en ficheros de solvencia patrimonial.
Lasempresas estafadas son de varias provincias españolas, como Almería,Murcia, Valencia, Zaragoza, Alicante, así como en el extranjero enSuecia y Bulgaria. Los autores también han utilizado una empresapantalla sita en la provincia de Barcelona para cometer los hechosdelictivos.
Eldinero estafado hasta el momento asciende a 420.00 euros, habiendorealizado a una misma empresa una estafa, en 3 envíos diferentes,por valor de 200.000 euros, teniendo que cerrar esta empresa, debidoa la deuda contraída y no poder hacerse cargo de la misma.
Graciasa la investigación realizada por la Guardia Civil de Carcaixent,desde una de las empresas a las que iban a estafar, se pudoaprehender un envío que iba desde una localidad de Murcia a ElEjido, por valor de 14.000 euros en aceite de oliva, localizando alresto del grupo criminal y pudiendo proceder a la detención de losmismos. En el momento de la detención, se aprehendieron a dos de losdetenidos, varias cajas de atún que habían estafado a otra empresapor valor de 70.000 euros, y que se encontraban en el maletero de suvehículo.
Losautores, de nacionalidad rumana, utilizaban a una persona denacionalidad española para no infundir sospechas a la empresa a lacual estafaban, y usurpaban el nombre de las empresas a las quehabían estafado perono pagaban los pagarés vencidos que leshabían entregado, como garantía de solvencia para las nuevasempresas que querían estafar.
Paradejar la mercancía estafada, utilizaban empresas legales dealmacenaje de mercancía.
Enesta operación se realizaron, 4 registros, dos en naves industrialesde El Ejido (Almería) y otros dos en Carcaixent. En dichos registroslos agentes encontraron numerosa documentación referente a laactividad delictiva que la organización criminal había estadollevando a cabo durante los meses anteriores, además se intervino14.00o euros en aceite de oliva, 4 cajas de atún de gran calidad, 1camión trailer con remolque, 1 turismo de alta gama y diversosmóviles y ordenadores.
Lapresente operación culmino con la detención de estas 7 personas,por los supuestos delitos deestafa, falsificación documentalapropiación indebida, usurpación del estado civil y pertenencia agrupo criminal. En está operación también ha colaborado la GuardiaCivil de Almería.
Losdetenidos llegaron a estafar alrededor de420.000 euros con estasactividades ilícitas.
Lasdiligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Alzira.