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La transferencia objeto de la estafa tenía como destino una cuenta a nombrede integrantes del escalón inferior del propio grupo criminal que actuabancomo “mula económica”, encargados de proceder a su retirada en efectivoen cajeros automáticos o a su transferencia a terceras cuentas de laorganización con la finalidad de dificultar su rastreo, todo ello a cambio de unporcentaje estipulado del efectivo.
Las investigaciones se remontan a octubre del año 2017, a raíz de ladenuncia presentada por una empresa de Chiva que informaba de que, trashaber acordado con una empresa de Hong Kong (China) un pedido dematerial, esta última había transferido el dinero a una cuenta bancaria cuyonúmero le habían facilitado la empresa de Chiva mediante un correoelectrónico. Posteriormente, y al no recibir la empresa destinataria latransferencia del efectivo, se percatan de que dicho correo electrónico nopertenecía a dicha empresa y que el número de cuenta de destino habíasido modificado.
Modus operandi
El grupo criminal se encontraba estructurado en varios escalones con unaorganización piramidal. Un escalón superior encargado de la dirección delgrupo y la organización de la estafa, un escalón intermedio encargado delmanejo de las cuentas y distribución del efectivo distraído, captando paraello a los integrantes del escalón inferior, los cuales iban a ser empleadoscomo “mula económica” para la apertura de cuentas y proceder a la retiradaen cajeros del efectivo o transferirlo a terceras cuentas.
En el transcurso de las investigaciones se observa que la operatividad dedicha organización se extendía a un ámbito internacional, vinculándoladirectamente con hechos similares ocurridos durante los años 2017 y 2018con empresas de nacionalidad china y española.A los autores de dichos hechos se les imputan un delito de estafa por unvalor total que asciende a más de 24.000 euros, así como los delitos deusurpación de estado civil, blanqueo de capitales, acceso no autorizado aprogramas informáticos y pertenecía a grupo criminal.
La presente operación culmino con la detención de estas 4 personas, 2varones y 2 mujeres de nacionalidades española y nigeriana, con edadescomprendidas entre los 38 y 43 años.Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de PrimeraInstancia e Instrucción nº 1 de Requena.