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La Policía Nacional ha detenido en Torrent a una mujer de 51 años como presunta autora de una estafa superior a 1,3 millones de euros cometida contra su círculo de amistades mediante falsas inversiones en bolsa, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.
Las víctimas son nueve personas que transfirieron grandes cantidades de dinero a la detenida entre 2022 y 2024. Una de ellas llegó a enviar 875.000 euros a una cuenta bancaria en Bélgica.
La arrestada está acusada de los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil, ya que, según la Policía, se hizo pasar por un alto directivo de una empresa multinacional para convencer a las víctimas de que colaborasen en supuestas inversiones. Además, falsificó documentación para evitar que la entidad bancaria bloqueara la cuenta donde recibía el dinero.
Origen de la investigación
La investigación se inició a mediados de julio a raíz de una denuncia por la estafa de 875.000 euros mediante transferencias a la cuenta belga. A partir de ahí, los agentes localizaron al resto de perjudicados hasta sumar las nueve víctimas y los más de 1,3 millones de euros defraudados.
Según la Policía, el dinero recibido nunca se destinó a ninguna inversión real: una parte se empleaba para devolver el dinero a otros perjudicados cuando lo reclamaban, y otra para sufragar el elevado nivel de vida de la detenida, que se mostraba en redes sociales junto a empresarios y personas conocidas.
Una identidad falsa por correo electrónico
La mujer creó una cuenta de correo electrónico con los datos de un conocido alto directivo de una multinacional española y mantenía conversaciones con las víctimas haciéndose pasar por él, con el objetivo de que colaborasen en supuestas inversiones de alto nivel en Estados Unidos.
También falsificó sellos de entrada de la Agencia Valenciana Tributaria y simuló la firma de uno de los perjudicados para presentar el documento ante la entidad bancaria belga y evitar así el bloqueo de la cuenta, dado que no podía justificar el origen del dinero.
Tras prestar declaración, la detenida ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.
Qué es un "esquema Ponzi"
Según explica la Policía, en esta modalidad de estafa el autor promociona ante las víctimas una supuesta inversión de alta rentabilidad y bajo o nulo riesgo para que le entreguen grandes cantidades de dinero. Parte de esos fondos se destina después a pagar a otras víctimas anteriores cuando reclaman sus beneficios.
Se trata de un sistema insostenible a largo plazo: en cuanto dejan de incorporarse nuevos inversores, la estructura colapsa.