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La Policía Nacional ha detenido a siete personas, seis hombres y una mujer, en Valencia y Alcalá de Henares (Madrid) por su presunta implicación en una organización dedicada a cometer estafas mediante el conocido método del "hijo en apuros". A los arrestados también se les atribuyen delitos de extorsión y blanqueo de capitales.
Inicio de la investigación y primeras pistas
La investigación, desarrollada por la Comisaría de Policía Nacional del distrito Marítimo de Valencia, comenzó en febrero de 2026 tras la intervención de la Policía Local, que localizó 11.050 euros en efectivo ocultos en un vehículo. Las pesquisas posteriores permitieron vincular ese dinero con transferencias fraudulentas realizadas por varias víctimas, entre ellas un hombre de más de 80 años que había efectuado dos ingresos tras creer que estaba ayudando a su hijo.
El fraude comenzaba con el envío de un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea. Los autores se hacían pasar por un hijo o familiar cercano y aseguraban haber cambiado de número de teléfono o estar utilizando el móvil de otra persona. Con la excusa de una urgencia, solicitaban una transferencia bancaria y, una vez conseguían el primer pago, reclamaban nuevas cantidades alegando distintos problemas.
Mulas, salones de juego y blanqueo del dinero
Las cantidades estafadas eran ingresadas en cuentas bancarias controladas por personas conocidas como "mulas", cuya función era recibir el dinero y dificultar el seguimiento de los fondos por parte de los investigadores.
Después, estas personas acudían a salones de juego y bingos, donde utilizaban las tarjetas asociadas a esas cuentas para recargar saldo en máquinas de apuestas. Acto seguido anulaban la operación y solicitaban el reintegro del importe en efectivo, un procedimiento que permitía romper la trazabilidad digital del dinero.
Una vez obtenido el efectivo, las mulas abandonaban el establecimiento y entregaban el dinero a un captador que las esperaba en las inmediaciones para recoger los beneficios de la organización.
Según la Policía Nacional, las mulas eran captadas mediante diferentes métodos, como falsas ofertas de empleo o a cambio de una compensación económica fija o de un porcentaje del dinero obtenido con las estafas.
El operativo policial, desarrollado con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, incluyó varios registros, entre ellos el del domicilio del presunto líder de la organización en la capital valenciana. En total se intervinieron 15.050 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles de alta gama y tarjetas SIM. La operación concluyó a principios de junio con la detención de los siete implicados, algunos de ellos con antecedentes policiales, que ya han pasado a disposición judicial.