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La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos vecinos de Barcelona y una de Buñol, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales relacionados con la compraventa fraudulenta de contenedores marítimos adaptados como viviendas. La investigación cifra en 47.000 euros el dinero estafado y ha permitido identificar, por el momento, a víctimas en las provincias de Sevilla y A Coruña.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por una empresa del sector de la comercialización de viviendas prefabricadas, que alertó a la Guardia Civil de una presunta estafa sufrida tras adquirir varios contenedores de transporte marítimo adaptados para su uso como viviendas a través de una página web.
Según ha informado el instituto armado, los presuntos estafadores utilizaban anuncios falsos en páginas web y perfiles de redes sociales para ofrecer estos productos a precios muy inferiores a los habituales en el mercado. Esta estrategia despertaba el interés de potenciales compradores, que posteriormente contactaban con los responsables de los anuncios.
Una vez establecido el contacto, los investigados solicitaban a los representantes de las empresas diferentes cantidades de dinero en concepto de reserva y adquisición de los contenedores. Los pagos se efectuaban mediante transferencias bancarias o plataformas de pago.
Sin embargo, una vez recibido el dinero, los presuntos autores alegaban diferentes incidencias y problemas para justificar que el producto no fuera entregado. Finalmente, cesaban toda comunicación con las víctimas.
El rastro del dinero permitió identificar a los investigados
Los agentes reconstruyeron la trazabilidad del dinero y analizaron las operaciones bancarias empleadas para ejecutar el fraude, unas actuaciones que permitieron identificar a los integrantes de la organización.
Entre ellos se encontraba el beneficiario de una de las cuentas receptoras, conocido policialmente como 'mula', que presuntamente se encargaba de recibir y disponer del dinero procedente de las estafas. Posteriormente, transfería los fondos a cuentas bancarias en el extranjero a cambio de pequeñas cantidades de dinero.
Una vez reunidos los indicios necesarios, los investigadores iniciaron las pesquisas sobre dos vecinos de Barcelona y solicitaron la colaboración de la Guardia Civil en esta provincia. En el dispositivo también participaron agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Buñol, además de contar con la colaboración de ciudadanos de esta localidad valenciana.
Las actuaciones culminaron con la puesta a disposición judicial de tres personas como presuntas responsables de los delitos investigados. Hasta el momento, los agentes de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) han esclarecido su presunta participación en al menos dos hechos delictivos.
El primero corresponde a la estafa que dio origen a la investigación y que tuvo como víctima a una empresa de la provincia de Sevilla. Los investigadores también han constatado otro fraude de características similares en A Coruña.
La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta la existencia de nuevos perjudicados relacionados con esta presunta organización.